别再轻信线上“优质买家”！厦门出口企业的惨痛教训，阿联酋诈骗套路曝光

厦门有一家急于去拓展海外市场的出口企业，怎么都没料到，一次看上去挺顺利的线上交易，竟然致使自身处于钱货两空的那般绝境之中。原本以为结识了那个来自阿联酋的“优质买方”，能够把中东市场的大门给打开，然而最终却发觉，所谓的合作不过就是一场经过精心策划的欺诈行为，对方留下来的仅仅是人去楼空的办公地址以及没办法追回来的大额货款。

一家位于厦门的企业，于跨境电商平台之上，结识了一家阿联酋的A公司，该公司由印度裔股东所设立。对方在沟通时态度积极，针对产品价格以及规格，几乎不会进行过多议价行为，仅仅借助短短几天的线上沟通方式，便毅然爽快地敲定了合作意向，此情形使得急于去拓展海外业务的企业负责人喜出望外，并且丝毫没有察觉到其中存在的异常之处。

采取“先付定金、后结尾款”模式，为打消企业顾虑，A公司主动提出支付小额预付款，剩余大额尾款按OA60天赊销方式支付，此模式在国际贸易中并不罕见，让急于接单的厦门企业彻底放下戒心。厦门企业未实地考察，未核查对方真实经营状况，甚至未委托专业机构开展资信调查，仅凭线上沟通的信任，便开始分批向A公司出货。

在出货进程里，一切都顺顺利利，A公司常常借助线上消息去反馈收货情形，话语当中全是对于后续长久合作带有承诺意味的表达。然而，当约定好的60天账期到了到期的时候，企业打算收取数额巨大的尾款之际，事情开始有了变化。A公司一开始拿“银行转账延迟”“财务流程繁琐”当作借口来推托，接着多次宣称已经做完了付款这件事，还发送过来模模糊糊看不清楚的转账截图，可是一直都没办法拿出银行到账凭证。

厦门企业的工作人员，反复去核查账户流水，始终都没有收到那笔大额尾款，再次和A公司联系之际，对方给出的消息，变得越发迟缓起来，直到最后彻底失去联络，电话无人响应接听，邮件如同石沉大海，曾经积极进行沟通的联系人，仿若人间蒸发一般。就在这个时候，企业方才意识到情况不妙，赶忙联系催全球去寻求帮助，委托催全球实地去考察A公司，想要弄清楚到底是怎么一回事。

为了弄清楚真实情况，催促在全球各地方进行协调的阿联酋，本土任用的相关工作人员，直接前往A公司登记的注册地址，去展开实地方面的调查。眼前所呈现出来的景象，使得所有的人一下子就明白了：在这栋处于当地自贸区范围之内的写字楼当中，A公司所拥有的办公场地，早就已经是人走了，楼也空了，办公所使用的设备都被清理得一干二净，就连门口挂着的公司招牌也已经颜色变得驳杂，并且有部分脱落了，最终仅仅剩下空荡荡的房间以及四处散落着的废纸。

透露的是隔壁办公企业的员工声称，这家 A 公司平素里极少有人在办公，偶尔会来几个人，可也都是慌慌张张、急急忙忙的那个样子，从来也未曾见到过正常的办公景象环境，“我们当初还以为它是一家刚刚开始起步的小型公司呢，谁能想到突然间就不见人影了”。经过进一步深入调查发觉，A 公司恰恰就是那种典型的打着幌子搞欺诈的空壳公司，它借助着阿联酋自贸区宽松的注册方面的政策条件，在不需要实际经营场地的状况之下就能够完成注册，股东的相关信息处于隐蔽保密状态，并且还能够享受到相关的税收方面的优惠待遇，进而成为了诈骗犯罪分子的“避风港湾”。

事实上，这般诈骗套路早就已然形成了固定一成不变之模式：诈骗分子于自贸区去注册空壳公司，将自身伪装成正规的采购商，借助线上平台寻觅那些急于拓展海外业务的出口企业，运用“小额预付款”这样的方式来降低对方的警惕性，接着再凭借“大额赊销”去诱骗企业出货，等到货物到手之后，就切断所有的联系，卷着货物逃匿不见人影。更为值得人们提高警惕的是，这样的空壳公司注册成本低廉、隐蔽性相当强，一旦失联，企业想要追回损失是极为困难的。

这场骗局，给每一家出口企业都敲响了警钟，海外贸易，看上去好像充满着机遇，实际上却暗暗隐藏着陷阱，特别是在跟海外企业初次开展合作的时候，千万不要因为急切想要拓展业务，就忽略了风险，更不能够只凭借线上沟通，就随随便便达成交易，一定要借助专业第三方比如催全球去开展资信调查，甚至还要进行实地考察，核查买方的真实经营状况、偿债能力，慎重选择付款方式，防止陷入“小额预付款+大额赊销”的欺诈圈套。

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